30億ドルのビットコインとシルクロード：天才プログラマーの栄光と転落の物語
- 2024-12-31
30億ドルのビットコインとシルクロード：天才プログラマーの栄光と転落の物語
はじめに：チートスの缶の中に隠された巨額の富
2021年11月のある朝、米内国歳入庁（IRS）の犯罪捜査官たちが、ジョージア州ゲインズビルの静かな町に佇む、100万ドルの湖畔別荘を取り囲みました。家宅捜索の結果、バスルームのクローゼットに、毛布の下に巧みに隠されたチートスのポップコーン缶が見つかりました。その中には、34億ドル相当のビットコインを保有するシングルボードコンピュータが隠されていたのです。
ジミー・ジョンという人物は、10年前にこれらのビットコインを獲得していました。驚くべきことに、それらを譲渡した人物はジミーに感謝し、報酬としてさらにビットコインを送ってきたのです。正義を求める声は一切ありませんでした。では、なぜ捜査官たちはこれほど時を経て彼の家を家宅捜索したのでしょうか？
この物語は、ジミー・ジョンがどのように莫大な富を築き、そして失ったのか、そして彼がいかにして逃れることができたはずだったのかについてです。
悲観的な少年時代とデジタルへの逃避
ジミーは、1990年代のジョージア州コブ郡で育ったアジア系の少年でした。彼は学校では決して人気者ではありませんでした。「太っていて、醜くて、変だった」という理由で、いじめや暴力に苦しんだと言います。特に、フットボールの試合で観客の前でズボンを下ろされた出来事は、彼にとって大きな屈辱だったと語っています。彼は屈辱を感じ、人間扱いされていないと感じ、さらに両親も彼の支えになってくれませんでした。中国からの第一世代移民である両親は、異国の地で生活のやりくりに必死でした。彼の母親は夜勤の看護師として働いていましたが、「いつも寝ていた」とジミーは語ります。父親は安価なものを買い取って転売する仕事をしていましたが、それ以外の時間は地下室に引きこもっていました。中学時代には両親が離婚し、彼の不安定な家庭環境はさらに悪化しました。
社会的な受け入れを強く願っていたジミーには友達はいませんでした。しかし、そのような混乱の中で、彼が安全に感じられた場所がありました。それは、無限の可能性を秘めたコンピュータが置かれた、彼の上階の部屋でした。コンピュータは彼にとって現実逃避の場所でした。ジミーは毎日コンピュータを起動し、中学時代には独学で多くのプログラミング言語を習得しました。「コンピュータのおかげで、完璧な人生を想像することができた」と彼は語っています。そして、彼は知る由もありませんでしたが、このデジタルへの逃避が、彼を世界で最も裕福な一人にすることになるのです。しかも、ほとんど何もしないで。
ビットコインとの出会い：運命の始まり
授業中、ジミーは静かで賢い生徒として知られていました。いじめられても、本や数学の問題に没頭することでそれを無視していました。彼は非常に頭が良く、2008年にはセントラル・グウィネット高校をほぼ満点のSATスコアで卒業し、名門のホープ奨学金を得ました。ジョージア大学でコンピューターサイエンスを学ぶことになり、両親を驚かせたいと考えていましたが、両親は全く関心を示しませんでした。そこで、18歳のジミーは荷物をまとめて1時間離れた場所へ引っ越し、二度と両親とは言葉を交わしませんでした。
大学キャンパスでの生活は、彼にとって新しい始まりでした。「人生が本当に始まった」とジミーは語っています。彼はアルコールを愛していましたが、お金がありませんでした。しかし、クリスマス休暇後の2009年初頭、彼にチャンスが訪れます。プログラミングフォーラムを閲覧していたジミーは、ビットコインと呼ばれる新しいデジタル通貨に関する投稿を見つけました。プログラミングの才能と革新的なセンスを持つジミーは、ビットコインの初期採用者の一人となりました。彼はノートパソコンでビットコインのマイニングを始め、1日数百ドルを稼いでいました。しかし、当時はビットコインの価値はほとんどゼロでした。ある人物が5000ビットコインを5ドルで売ったこともありましたが、ビール1ケースにも満たない金額でした。そこでジミーはマイニングをやめ、ビットコインのことを忘れました。
2011年まで。突然、ビットコインの価値が1枚30ドルに跳ね上がりました。ジミーは、2年前にマイニングしたビットコインのことを思い出しましたが、それらをどこへ保存したのか思い出せませんでした。彼はビットコインを紛失したのです。
シルクロードと偶然の発見：運命の歯車
21歳になったジミーは、ビットコイントークというフォーラムにアカウントを作成しました。彼はユーザーネームに、長年憧れていたメルセデス・ベンツ300SDという車を付けました。女性に好印象を与えたいと考えていたからです。驚くべきことに、ジミー（Jimboというユーザーネーム）の最初の投稿は、ビットコインのミキシングについてでした。ビットコインの取引履歴はブロックチェーン上に公開情報として記録されるため、当初考えられていたほど匿名性が高くないのです。ミキシングは、ビットコインの取引を何度も繰り返すことで、デジタル上の痕跡を曖昧にするテクニックです。ジミーはこれを意識していたようです。この投稿は重要ですが、今は一旦置いておきましょう。
ジミーは少しばかりお金を稼ぎ始めました。当時としてはかなり高度なマイニングシステムを構築し、ギャンブルに手を出しました。彼はビットコインポンジーというウェブサイトの大ファンでしたが、そのウェブサイトは閉鎖されてしまいました。そこで、コンピューターサイエンスの学位取得まであと3年を残したジミーは、独自のゲームを始めることにしました。このウェブサイト（ユーザーから料金を徴収していた）とマイニングの再開により、彼は相当数のビットコインを獲得したと考えられます。さらに、2009年にマイニングしたビットコインの多くを復旧することに成功しました。ただし、ハードドライブの故障により、5000ビットコインは永遠に失われたままです。
当時、ビットコインは1枚約5ドルの価値で、ジミーはかつてないほど自由に使えるお金を得ました。そこで彼は、そのお金を使ってパーティーを始めました。ジミーによると、彼は毎週週末に飲み会を開き、何度も記憶を失うほど飲んだと言います。さらに、彼はドラッグにも手を出しました。6年間、彼は毎週週末にドラッグを使用していました。このドラッグ中毒が、彼を予想だにしない方法で億万長者にすることになるのです。
シルクロードでの大金：ハッキングとリスク
週末はロックスターのように過ごしていたジミーでしたが、ダークウェブ上で新しいウェブサイトが人気を集めていました。悪名高いシルクロードです。あらゆる種類のドラッグがビットコインで購入できました。常にオンラインだったジミーはシルクロードの評判を聞きつけ、個人使用分を購入するためにサイトを利用し始めました。ミキシングに関する以前の投稿からすると、ジミーは自分の行動を隠そうとしていたのかもしれません。しかし、数回の取引の後、ジミーは残りのビットコインをサイトから引き出すことを決めました。そして、彼は誤って引き出しボタンをダブルクリックしました。驚くことに、両方の引き出しが実行され、彼のビットコインは倍増したのです。
ジミーは、誰も気づいていなかった大規模なコーディングの欠陥（レースコンディション攻撃）を偶然発見したのです。彼は自身の速さを試すため、何回引き出しができるか試しました。2012年9月19日、22歳のジミーはシルクロードに「The Tormentor」という新しいアカウントを作成し、500ビットコインを預け入れました。そして、マウスのボタンを連打して、同じ秒間に5回の引き出しを行い、2000ビットコインの純利益を得ました。その日の後半にも同じことを繰り返して、さらに1000ビットコインを獲得しました。合計3000ビットコインは、当時3万ドルの価値がありました。ジミーは有頂天になりました。
しかし、これは無限に続くお金の欠陥ではありませんでした。ビットコインはどこからか来ているのです。シルクロードは、ユーザーの匿名性を維持するために、ミキシングサービスを実装していました。ユーザーがビットコインを預け入れると、他のユーザーの預け入れと組み合わせて、少しだけミキシングされました。これは、法執行機関が資金の流れを特定しにくくするためのものです。
しかし、ジミーはシルクロードから正確にどれだけのビットコインを引き出すことができるのか知りたがっていました。彼は、シルクロードが防ごうとしていたまさにそのタイプのビットコイン捜査官になったのです。驚くべきことに、彼はそのことをビットコイントークで投稿しました。
ビットコイントークでの自慢：大きな間違いの始まり
あるユーザーが、当時存在する最大のビットコインアドレスについてスレッドを立てていました。このアドレスは、当時500万ドル相当の50万ビットコイン近くを保有していました。そして、その所有者を知りたいと考えていたのです。多くの人がシルクロードを疑っていましたが、ジミーは知っていました。彼は次のように書いています。「ミキサーを最近研究していました。これは、シルクロードを使用しているという事実を隠すために全く効果がありません」。そして、ブロックチェーンエクスプローラー上の自身の発見をリンクして、次のように述べています。「彼らは毎日または2日に約5万ビットコインを入出金しているようです」。
ジミーは、ブロックチェーンを監視し、ビットコインが引き出しプールに入金されたら、それを全て奪うことができることを知っていました。21日にこの投稿を行い、24日までに9つのアカウントを使用して140回以上の取引を行い、ジミーはまさにそれを行いました。当時、これらのコインは62万ドルの価値がありました。
しかし、これは見過ごされることはありませんでした。シルクロードは売上の手数料で利益を得ていました。合計614,000ビットコインを得ていましたが、ジミーはその12分の1を奪取したのです。そして、数日後、シルクロードのオーナーであるDread Pirate Robertsから、あるアカウントにメッセージが送られてきました。しかし、それはあなたが思うようなものではありませんでした。彼はジミーにコインを返せと要求したり、脅迫したりしませんでした。彼は単に、どのように脆弱性を悪用したのかを尋ねたのです。ジミーが説明すると、Pirate Robertsはなんと、感謝の印としてさらにビットコインを送ってきたのです。
22歳で飲酒、ギャンブル、薬物問題を抱えていたジムジャムは、ほぼ100万ドルを手に入れました。彼はそれを使い果たすのでしょうか？
浪費と見せびらかす行為：IRSの注目を集める
ジミーは4万ビットコインを一つのウォレットに、1万ビットコインを別のウォレットに預け入れ、それらに全く手をつけませんでした。この時の彼の心情を想像するのは難しいですが、彼はかなりの責任感を見せていました。しかし、社会的に抑圧されてきたジミーは、このお金について少し自慢したくなかったのでしょうか。2012年11月、コインを獲得してから2ヶ月後、彼はビットコイントークに「Loaded」というハンドルネームで新しいアカウントを作成しました。これは、彼の自慢する場となるだけでなく、最初のミスを犯す場にもなります。
彼のプロフィールには、「億万長者のビットコインブローカー兼資産マネージャー」と書いてあります。これは、彼の4万ビットコインのアドレスを使用して署名されたメッセージであり、彼が資金を所有していることの証明となります。彼は、大物ビットコイン資産マネージャーであるかのように、自慢ばかりの投稿をしていました。ある投稿では、新しい大口顧客が間もなく獲得できると書き、20万ビットコインを管理しているとして自慢していました。別の投稿では、顧客の資金を大量に売却しているため、最近の市場暴落の原因であると自慢していました。さらに、彼は中国にプライベートジェットで現金を持ち込み、顧客のために安価なビットコインを店頭取引で購入しているとしていました。信じられません。彼は、5つ星ホテルに普通のトイレを設置させたとして、以前のようにトイレを汚さなかったと自慢していました。
ジミーは、より多くの資金を集めるための偽の資産管理者の役割を演じ、ポンジスキームを始めるつもりだったのでしょうか？それとも単なる嫌がらせ行為だったのでしょうか？彼は、嘘をつくことで何らかの満足感を得ていたのでしょう。彼は大物として振る舞い、成功者として見られたいと考えていました。彼はビットコインの真の起源を公に認めることは一度もありませんでしたが、これはそれを隠蔽しようとした試みではありませんでした。最も賢い行動は、黙っていることだったはずです。そして、2013年末までに、それはこれまで以上に真実味を帯びてきました。
シルクロードの摘発と、新たな危機
2013年10月下旬、シルクロードがFBIによって摘発されました。彼らはシルクロードの創設者、ロス・アルブリッジから17万ビットコインを押収しました。彼らが知っていた614,000ビットコインの利益からは程遠いものでしたが、彼らは残りのビットコインを探していました。ロスは、利益の大部分は市場に再投資されたと主張していましたが、ビットコインの真の行方については常に疑念がありました。
さらに悪いことに、FBIはシルクロードのデータベースのコピーを入手しました。このデータベースには、すべてのユーザーアクティビティ（預け入れ、引き出しなど）が記録されていました。このデータベースには、ジミーのスキームの明確な証拠が含まれていました。そして、それを調べれば、ブロックチェーンをたどって、ジミーがビットコインを保管していたウォレットを簡単に特定することができました。そして、もし彼がUSDに売却するために取引所に送金していた場合、彼らは取引所からジミーの身元を特定できたでしょう。
突然、盗まれた資金は非常に危険なものとなり、ジミーは捕まらないように非常に巧妙に行動しなければなりませんでした。
贅沢な生活と不運なミス：逮捕と没収
2014年、ジミーは学士号を取得し大学を卒業しました。ビットコインの価格は1枚500ドルを超えており、彼は3000万ドルの資産を持つようになりました。適切な行動をとれば、二度と働く必要はありませんでした。そこで、彼は贅沢な生活を始めました。長年憧れていたメルセデス・ベンツを購入し、ジョージア州アテネに控えめな家を購入しました。彼は大学のスポーツチームであるジョージア・ブルドッグのロゴを家の壁に貼っていました。しかし、何よりもジミーはお金を使って人々を驚かせたかったのです。彼はマイアミに旅行に行き、友人たちを招待して、彼らにビットコインをプレゼントしました。2009年の夏に警報システムの設置で短期間働いた以外、彼は一度も働いたことはありませんでした。彼の生活は、ビットコインの売却で完全に賄われていました。ビットコインの価格が高騰すると、彼はビットコイントークで、家を現金で全額購入すべきではなかったと嘆いていました。当時1000ビットコイン以上かかっていたのに、現在は約300ビットコインで済んだはずです。彼は、ビール代のために5ドルで売却したビットコインを後悔していました。
しかし、飲み続けることはやめませんでした。年が経つにつれて、ジミーは快楽追求の生活に深くハマっていき、ビットコイントークへの投稿は減っていきました。酔っ払っているか、ハードドラッグをやっているという投稿をするだけでした。彼はLoadedアカウントで酔っ払って投稿した後に、Mercedes-Benzアカウントで自分自身と話し合うこともありました。それは非常に奇妙でしたが、この投稿をご覧ください。
彼は、ビットコインの価格が最近下落したのはLoadedが逮捕されたためだと冗談を言っています。彼は皮肉っぽく、「もし僕がそんなことをしたら、逮捕して鍵を捨ててくれ」と答えています。この投稿をした人物が、いかに自分が危険な状況にあったのかを知っていたらよかったのに。
2016年、ジミーはエディーズ・カウゾーンズで逮捕されました。休日の警官が、ジミーが小さじで白い粉末の袋に白い粉末を入れているのを見ました。彼は1年間の保護観察処分を受け、その後、告訴は取り下げられました。ビットコインを売って現金で購入した家は、IRSの目を引いたはずです。しかし、ジミーは売却したコインに対する税金をきちんと支払っていました。
さらに、彼のお金は、合法的に入手したコインによって完全に賄われていました。ハッキングから5年後も、彼はそのコインに触れていませんでした。驚くべきことです。ジミーは、あらゆる主要な弱気相場と強気相場を乗り越えて、5万ビットコインを保有し続けてきました。ある日には数千万ドルの価値があり、翌日には数百万ドルを失うこともありました。彼は一度も売却しませんでした。彼はボールの画像を投稿し、このような高低差を乗り越えられたのはドラッグのおかげだと述べていました。しかし、これはすべて変わりつつありました。2017年、ジミーはLoadedアカウントに投稿し、ビットコイントークで有名になり、思わぬ注目を集めることになります。
ビットコインキャッシュ取引提案と、不可解な沈黙
ビットコインは2016年を通じて人気を博し、年末には1000ドルに迫る勢いでした。しかし、これは問題を引き起こしていました。ビットコインのプロトコルは、1秒間に処理できる取引が限られており、利用者の増加に伴って処理速度が大幅に低下していました。ビットコインが主流になれば、1秒間に数千件の取引を安価な手数料で処理する必要がありました。
2017年までに、ビットコインコミュニティは、スケーラビリティ問題に対処する方法をめぐって深く分断されていました。これにより、ビットコインキャッシュというアイデアが生まれました。これはより多くの取引を容易にすることができるものでしたが、名前はビットコインと同じでも全く新しいコインでした。既存のビットコイン保有者には同等の量のビットコインキャッシュが配布されるという提案がありました。
ジミーは、5万ビットコインだけでなく、新たに5万ビットコインキャッシュも持つことになります。しかし、誰もがその成功を確信していたわけではありません。2つの派閥がありました。ビットコインを支持し続け、新しいアルトコインは決して支持を得られないと考える人々。そして、スケーラビリティの問題のためにビットコインは失敗すると確信し、ビットコインキャッシュがその後継者になると考える人々。ジミーは前者でした。
2017年3月21日、ビットコインキャッシュのリリース5ヶ月前、ジミーはLoadedアカウントで最も注目すべき投稿を行いました。彼はRoger Verにタグ付けしました。Verはビットコインの初期採用者であり、多くのビットコイン企業に投資し、ビットコインキャッシュへの移行を強く支持していました。ジムジャムは、Verに彼の言葉通りの行動をとるよう促し、Verのビットコインと彼のビットコインキャッシュを1対1で交換することを提案しました。これは、当時6000万ドルの投機的な取引であり、人々は魅了されました。ジミーは一種のヒーローでした。結局のところ、これはビットコインのフォーラムです。ここでは、ビットコインキャッシュ支持者はそれほど多くいません。人々はVerを徹底的に批判し、この取引を受け入れるよう促していました。そうでなければ、彼の言葉尻を捕らえ、ビットコインキャッシュを本当に信じているかどうかを問いただすことになります。
この取引のニュースはRedditにも広まりました。誰も彼が受け入れるとは思いませんでした。しかし、驚くべきことに、Verは承諾したようです。しかし、彼は取引成立前に48時間猶予を求めました。2日後、ジミーはこのスレッドにコメントし、契約書はまだ見ていないと述べましたが、これが彼が最後に投稿した内容となりました。
Verはその後数ヶ月間、Loadedに連絡を試みたが、全く応答がありませんでした。結局、取引は成立しませんでした。ジミーは姿を消したのです。彼はMercedes-Benzアカウントへの投稿もやめました。
隠せない痕跡と、避けられない結末
もしかしたら、Verの自信がジミーを怖がらせ、取引を断念させたのかもしれません。「ビットコインキャッシュが本当に成功するかもしれない、この取引はやめるべきだ」と思ったのかもしれません。あるいは、Redditユーザーが彼のビットコインをシルクロードまで追跡したことが原因かもしれません。
シルクロードからビットコインを受け取った後、ジミーはそれらをミキサーに通していました。しかし、大量のビットコインをミキシングしようとすると、ミキシングサービスで同時に同じことをしている人はいないため、取引の痕跡をたどることが容易になります。大きな塊のビットコインがどこを移動しているかを監視すれば、それらがすべて同じユーザーのものだと分かるのです。
さらに、ジミーはLoadedのプロフィールに署名していた4万ビットコインのアドレスが、最終的な送信先でした。彼らはこれらのビットコインがジミーのものだと知り、シルクロードまで明確に追跡できました。
この取引が成立しなかったのはジミーにとって残念なことです。2ヶ月後の2017年8月1日、ビットコインキャッシュのハードフォークが行われましたが、ビットコインほど成功しませんでした。ビットコインは、その課題にもかかわらず、史上最大の強気相場に入り、ピーク時には1枚2万ドルに達しました。一方、ビットコインキャッシュは当時約3500ドルの価値がありました。Rogerとの取引を断念したことで、ジミーは9億7300万ドルもの損失を被ることになりました。
実際、フォークが行われた数日後、ジミーはビットコインキャッシュを取引所に預け入れ、売却して追加の3500ビットコインを購入しました。これらのコインは、2017年のピーク時には6800万ドルの価値がありました。追加で10億ドルを得ることができたはずなのに。それでも、ジミーは5万3500ビットコインを所有しており、現在の価格では10億ドル以上の価値があります。追加で10億ドルは何の意味もありません。
何より、ジミーは無料で手に入れた3500ビットコインを快適に使うことができました。彼は1600万ドルを費やしました。
逮捕と判決：罪と罰
犯罪は報われない、と言われるかもしれませんが、ジミーの笑顔を思い出してください。28歳になったジミーは、何よりも社会的な承認を得たがっていました。彼は数台のランボルギーニ、ヨット、ジェットスキー、オートバイを購入し、ヨットやプライベートジェットをチャーターし、5つ星ホテルで友人を招いたり、ナイトクラブやスポーツイベントに行ったりと、あらゆる贅沢を楽しみました。彼は再びビットコインを配り始めました。今回は、それぞれ約100万ドル相当の50ビットコインがロードされたUSBを5つ渡しました。ジミーの友人でいるのは非常に有利だったでしょう。
彼はなんと、映画のように「現金をいっぱい持っている状態」になるために、70万ドルを現金で受け取ったこともありました。彼は女性と性交渉をしようとしましたが、うまくいかなかったようです。彼は後に、彼のパートナーは彼とセックスをしたことがあると付け加えました。しかし、彼は彼女に金を支払いました。哀れな男です。
これは、クレイトン・ケムカーを驚かせました。セックスではなくお金のことです。ケムカーは不動産開発に興味があり、ジミーと親しくなり、2019年に共同で会社を設立しました。ジミーはこのプロジェクトに950万ドルを投資し、さらに3200万ドルを約束して、6000万ドルの融資を得ました。ケムカーは、ジミーがビットコインに早期に投資したコンピューターの天才だと考えていました。それは事実ではありますが、すべてではありません。
結局、この自慢が彼を思わぬ事態に巻き込みました。ジミーが持っていた現金入りのブリーフケースに、誰かが目を付けていました。2019年3月下旬、控えめなリース通りの家で暮らしていたジミーは、町を離れている間に家に侵入されたと警察に通報しました。彼は家に帰ると、寝室の窓が割られており、ブリーフケースが盗まれたと述べました。ジミーはほとんど使い切ってしまっていましたが、ブリーフケースには約40万ドルの現金と、個人情報が記録されたUSBメモリが入っていました。警察にビットコインのことについては言っていません。彼は泥棒が自分をよく知っていたと警察官に言いました。なぜなら、彼はブリーフケースを換気口の後ろに隠していたからです。
警察のショーン・バレット中尉は、現金も容疑者も発見されなかったと述べています。しかし、盗まれた金額が大きいため、IRSに報告されました。
IRSの調査と、最終的な結末
捜査官は、IRSのサイバー犯罪、デジタル資産、分散型金融を担当する捜査官であるトレバー・マカランです。彼の仕事は、その擬似匿名性を持つ暗号通貨と、それを利用する個人との関係を明らかにすることです。彼らは事実上FBI捜査官であり、彼らの捜査を受けたくはないでしょう。彼らは秘密裏に、時には何年もかけて証拠を集め、有罪判決を確実なものにします。
ジミーは、自分の行動が監視されていることを知りませんでしたが、IRSは、ジミーがシルクロードの強盗に関与していたことを知りませんでした。彼らは単に資金の出所を調査し、不当な利益から得られたものかどうかを確認していました。そして、彼らはそれほど真剣に捜査していなかったのかもしれません。ジミーは、シルクロードから得た資金を自分の身元と結びつけることは全くしていませんでした。
強盗直後、ジミーは家の安全性を危惧し、ゲインズビルに100万ドルの湖畔別荘を購入しました。これはIRSが何かを掴むのに役立つでしょう。IRSはまず、ジミーのインターネットサービスプロバイダーに、ウェブアクティビティとIPアドレスの履歴を要求しました。彼らは、2016年8月1日から2021年4月1日までの間、彼が特定のIPアドレスを使用していたことを発見しました。これはオンラインの電話番号のようなもので、誰もが固有のIPアドレスを持っており、ウェブサイトへのアクセスなどのオンラインアクティビティはすべて追跡できます。彼のISPのログには、彼のインターネット履歴が表示されていました。彼は、非公開の暗号通貨取引所を訪問してビットコインを売却していました。
そこでIRSはジミーのIPアドレスを取引所に送り、詳細な情報を取得しました。彼は2017年3月にアカウントを開設しており、この取引所はジミーが売却および購入していたすべてのビットコインの完全な記録を提供しました。これは問題となります。ジミーが仮想プライベートネットワーク（VPN）を使用していなかったのは驚きです。VPNを使用していれば、ISPは彼がどのウェブサイトを閲覧していたかを知ることができず、取引所も彼の本当のIPアドレスを知ることはできなかったでしょう。たとえば、このビデオのスポンサーであるNordVPNを使用していれば、数百のサーバーのいずれかに接続して、自分が世界のどこからでもアクセスしているように見せかけることができました。Nordが犯罪に関連する自社製品の言及をどのように受け止めるかはわかりませんが、彼らはノックを受けたらジミーをFBIに引き渡すでしょうが、他に合法的な用途もありました。一例として、ISPはオンラインで行うすべての操作を監視しており、映画やNetflix、OneDriveからのダウンロードなどのリソースを大量に消費するもののダウンロード速度を調整することがよくあります。Nordを有効にすると、通信が暗号化され、ISPは行っている操作がわからなくなるため、調整できません。彼らは他の顧客のために帯域幅を節約しようとしていますが、あなたのお金と時間が失われることになります。私のISPはSteamを特に嫌うので、Nordを起動してダウンロードをフルスピードで行うことで、意趣返しをしています。ジミーは旅行中にもお金を節約するために使用できたでしょう。会社によっては、所在地域によって価格が異なることがあり、特にレンタカーやホテルはそうです。Nordに接続すれば、簡単に節約できます。プライバシーには価格を設定できませんが、Nordは驚くほど安価です。ジミーである必要はありません。今すぐNordVPN.com/crumにアクセスするか、説明欄の私のリンクを使用して、2年間のプランと追加で1ヶ月分の無料トライアルで大幅な割引を受けられます。万が一オンタリオ州でジミーのようになりたくない場合は、30日間の返金保証もありますので、リスクフリーです。NordVPN、ありがとうございました。
IRSは、ジミーがビットコインをUSDに売却したすべての詳細、および関係するアドレスを取得し、彼の取引を調査し始めました。彼らはブロックチェーンが大好きです。これは、過去に行われたすべての取引の公開台帳です。伝統的な捜査では、このようなものが役立ちます。問題なのは、これらのアドレスの背後にいる本当の身元を特定することですが、これはビットコイン追跡会社によって大きく解決されました。たとえば、シルクロードの場合、シルクロードに属するすべてのアドレスは、追跡ソフトウェアでそのようなものとしてマークされています。そして、Redditの2017年の事例のように、ジミーのコインはまさにその事実につながりました。もし彼が取引所で売却していたら、彼は終わりでした。しかし、ジミーはそれより賢かったです。彼はそこで売却していませんでした。
最後のミスと、避けられない終焉
しかし、彼は非常に不運なミスを犯しました。犯罪は、真剣勝負です。一度失敗すれば、一生刑務所に入る可能性があります。2019年9月9日、警察に通報してから数ヶ月後、ジミーはそのミスを犯しました。彼は118ビットコインを取引所で売却しました。これは彼が自分でマイニングし、合法的に取得したコインでした。しかし、ビットコインにはちょっとした癖があります。部分的な送金はできません。ビットコインアドレスは、中にあるコインを使うために割る必要がある貯金箱のようなものです。貯金箱の全額よりも少ない金額を使おうとすると、残りは新しく作った貯金箱に保管する必要があります。ビットコインのシステムでは、この2番目の貯金箱は「チェンジアドレス」と呼ばれます。10コインのアドレスから誰かに6コインを支払う場合、6コインが相手のアドレスに送られ、残りの4コインが新しいアドレスに保管されます。これはウォレットソフトウェアが自動的に作成します。ジミーの場合、118ビットコインの売却取引の一部として、約0.0077ビットコインのチェンジが特定のアドレスに預け入れられました。これは、破棄された貯金箱からの残りコインを受け取るために、その場で作成された貯金箱です。トレバー・マカランは、これがジミーのものだと知っていました。
しかし、これは依然としてシルクロードの資金との関連付けには至りませんでした。実際、この時点でIRSは、ジミーがシルクロードに関与していたことを全く知りませんでした。しかし、すべて変わりつつありました。2020年11月24日、ジミーはシルクロードの資金を別の構成に再編成していました。1万ビットコインのウォレットを、それぞれ1000ビットコインの10個のウォレットに分割しました。不動産開発会社に追加の3200万ドルの資金を調達する必要があり、これらのコインを売却する準備をしていたと思われます。3週間後、彼はこれらの1000ビットコインのウォレットの1つをさらに分割しました。1つは500ビットコイン、2つは250ビットコインです。しかし、彼はひどいミスを犯しました。以前のチェンジウォレットがこの取引に含まれていました。ジミーは、取引所が彼の身元を知っている合法的な資金を、8年間も注意深く避けていたシルクロードの資金と組み合わせたことに気づかなかった可能性があります。
当然ながら、トレバー・マカランはそれに気づきました。最初は、ジミーの隠された資金を見つけただけだと思ったでしょうが、取引をさらにさかのぼると、コインの額がどんどん大きくなっていきました。2021年、ビットコインの価格は1枚6万1000ドルに急騰しました。トレバーは、30億ドルの秘密を解き明かしたのです。そして、Redditユーザーと同じように、トレバーは取引の終わりに到達しました。衝撃的なことに、すべての資金は、2013年にシルクロードの摘発時に既にシステムにマークされていたアドレスから発信されていました。この衝撃的な発見により、事件はさらに大きなものとなりました。ジミーは麻薬の親玉だったのでしょうか？シルクロードの知られざる共同創設者だったのでしょうか？それともロス・アルブリッジの友人だったのでしょうか？これらの詳細を明らかにするために、彼らと話す必要がありました。
ジムボーイの大きなミスから1年も経たないうちに、法執行機関は彼の両方の家を家宅捜索しました。湖畔の邸宅の床下金庫から、70万ドルの現金と、174ビットコイン相当の25枚の暗号通貨が発見されました。しかし、真の収穫はバスルームのクローゼットにあるチートスのポップコーン缶に入っていました。そこには、ジミーのすべてのビットコインが入ったコンピュータが入っていました。しかし、逮捕され、所持品を押収されたにもかかわらず、彼のビットコインは安全でした。暗号化され、秘密鍵でしかアクセスできず、ジミーはそれを暗記していました。しばらくの間、彼らはそれを手に入れることはできませんでした。6ヶ月間彼を檻に閉じ込めておくと、彼が崩れる瞬間を見ることができます。2020年3月25日、5つの送金が政府が管理するアドレスに送られました。
しかし、彼を何で告発するのでしょうか？彼の弁護士は、被害者はおらず、ロスはジミーに感謝しており、無期懲役刑を受けていると主張しています。実際、ジミーがコインを返すこと自体が違法行為だったのです。この裁判では、政府がジミーのコインを所有する権利を主張するために、実際には精神的な体操を必要とする場面が見られます。これはジミーに対する裁判ではなく、ロスに対する裁判です。重要なのは、ロスが2015年に有罪判決を受けたとき、裁判官はシルクロードを通過した990万ビットコインは、ロスが個人的に保有していたかどうかに関係なく、その犯罪に対して没収できると判決を下したことです。つまり、シルクロードを通過した990万ビットコイン（その一部を現在あなたが所有している可能性があるもの）は、アメリカ政府が所有する権利があると主張しているのです。
結語：警告と教訓
最終的に、政府はジミーから5168万ビットコイン（押収当時34億ドル相当）を得ました。驚くべきことに、9年間で彼はそのコインのわずか1％しか使っていませんでした。その多くは、この歴史的な高騰の前に売却されていました。それでも、全額ではなかったため、政府はジミーの名義にあるすべてのお金を没収しました。彼は合法的に取得したビットコインと不動産を没収され、不動産会社の80％の株式も売却されました。
裁判で彼は恥と後悔を表明し、自分が間違っていたことを常に知っていたと裁判官に語りました。「砂の中に頭を埋め込んでいたと思います。それは私を重要で価値のある存在だと感じさせてくれました」と彼は言いました。33歳で、彼はマネーロンダリングで1年と1日の懲役刑を言い渡されました。「非常に高度な性質の犯罪」と述べており、「この事件の被害者は犯罪組織でしたが、明日の被害者は正当な企業になる可能性があります」と述べました。
ジミーは逮捕後、親友2人が「新しい仕事」に就いたと述べ、彼らと連絡が取れないのは、自分が破産したためだと感じていると語りました。さらに、没収を満たすために売却されたビットコインから多額の税金を支払う必要があります。彼は、もし一人で、しかも破産した状態になれば、人生の意味は何なのか疑問に思うことがあると述べました。逮捕後、彼はリフトとウーバーの運転手をしています。これは、司法省の歴史上2番目に大きな押収でした。1番目については、また別の機会に話しましょう。
